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一立案平台实控人等14人被移送起诉,累计登记涉案金额近46亿

更新时间:2020-01-14 18:14点击:

原标题:温商贷实控人等14人被移送起诉 累计登记涉案金额近46亿元

1月14日,温州市公安局鹿城区分局对外通报了“鄯善温商贷”案件最新进展。通报显示,截至目前,警方已对40名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中胡其丰等14人已经依法移送起诉。

同时,警方依法查封车辆191辆、扣押车辆69辆 (其中36辆已拍卖)、冻结土地房产等不动产137处、有产权车位77个、无产权地下停车位157个、公司股权41个。

根据通报,为加快查封扣押冻结资产的处置,在区处置办牵头组织下,全面梳理查封扣押、冻结的资产,现已梳理出襄阳栖溪小镇、山西玄辰广场、武汉汉正国际等27处重大资产,并逐个制定处置方案。

一立案平台实控人等14人被移送起诉,累计登记涉案金额近46亿

对于易贬值的资产,警方依法以公开拍卖形式进行处置,其中拍卖车辆3批36辆,合计拍得1313.9万元,平均溢价30%。而在预登记平台方面,经统计,目前已登记3.38万余人,累计登记金额45.75亿余元,留言11.47万余条。

资料显示,温商贷成立于2015年7月8日,由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营,注册资金为1亿元。2017年1月,温商贷曾运营公司从“浙江温商贷互联网金融服务有限公司”变更为“鄯善温商贷互联网金融服务有限公司”,经营地址也由温州市变更至新疆吐鲁番市。

据柒财经旗下柒闻网了解,胡其丰为温商贷实际控制人兼公司法定代表人。穿透股权发现,胡其丰间接持股70%。除了温商贷,淮南,胡其丰还是李山投资等18家公司的法定代表人。

柒闻网了解到,温商贷曾经为新三板挂牌公司瓷爵士设立的子公司,并在2016年被后者剥离。2016年6月8日,瓷爵士发布重大资产重组预案称,拟转让温商贷100%股权。此前数据显示,温商贷2015年实现营业收入3537.23万元,占瓷爵士总营收的77.57%。

在被瓷爵士剥离后,温商贷变动不断,先后更换过6家资金存管银行。2018年8月5日,温商贷发布公告称,平台所有标的展期3年,期间不可提现。2019年4月1日,温商贷再度公告称,拟清盘退出网贷业务。同年4月24日,警方通报称,依法对温商贷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

温州警方强调,鉴于“鄯善温商贷”相关资产资金是非法募集的涉案赃物赃款,公安机关敦促向平台借款或为平台“代持”的单位和个人尽快主动到案说明情况,并退缴还款。如不主动退缴,有隐匿、转移涉案资金、资产等违法犯罪的,公安机关将予以严厉打击,依法追究法律责任。

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